性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2019年第三次临时会
议审议通过了《关于公司泉城购物广场店续租经营场所物业的议案》，该项交易不构成
就公司泉城购物广场店经营场所物业，公司曾与物业拥有方济南市城市建设投资有
限公司（以下简称“济南城投”）签订相关协议书，承继租赁其拥有的坐落于山东省济
南市泉城广场地下商业建筑（以下统称“房屋”）。该事项已披露于2004年7月26日《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。租赁期限自2004年8月27日起至
2019年12月31日。2017年济南城投委托其全资子公司济南市国有资产运营有限公司
（以下简称“国资运营公司”）直接运营公司承租的上述房屋，济南城投将与房屋有关
出租方的权利与义务全部转让给国资运营公司。有关事项详见2017年11月2日《上海
证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。鉴于该租赁即将到期，公司拟继续租
赁该房屋，租期15年，自2020年1月1日起至2034年12月31日止，用于商业经营。
此项交易不构成关联交易。本次交易的总金额为390,054,066元，未超过公司最近
经营范围：受市政府委托、收缴、筹措、管理和使用城建资金，承担城建项目投资、
管理、开发经营和项目预算审查、监督拨款，检查监督及国有资产管理（有效期限以许
可证为准）；房地产开发、咨询服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围：管理政府项目的投融资业务，对外融资、投资，从事政府授权范围内的
国有资产运营、管理；受市国土资源局委托负责对市重点工程投资建设项目规划控制范
围内土地的整理、熟化和收储工作；物业管理、房屋修缮；建材（不含木材）销售；房
地产销售代理及咨询、房屋租赁；建筑装饰工程（凭资质证经营）；房屋中介服务及咨
询；房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（1）租赁房屋为坐落于山东省济南市泉城广场地下商业建筑，www.005606.com，租赁范围为地下建
筑内除汽车库、自行车库及车库管理用房、荷花喷泉控制室和部分公共服务设施以外的
商业服务区，北邻护城河，南至泺源大街，西至下沉广场，东至文化长廊东外延，总建
筑面积31696.97平方米（含文化长廊地下建筑部分面积700平方米）。租赁房屋状况以
（1）租期15年，自2020年1月1日起至2034年12月31日止。租赁期满，若公
（3）按季度支付房屋租金，首次租金公司应于2019年11月30日前一次性付清。
租赁期满后，在同等条件下，公司有权优先续租，但公司应提前6个月向国资运营
公司第十二届董事会2019年第三次临时会议于2019年8月7日以通讯表决方式召
开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于公司泉城购物广场店续租经营场所物
